Tunne oma partnerit

"Tunne oma partnerit" protsess KAYAKis

Pöörame KAYAKis suurt tähelepanu oma partnerite kaitsmisele ning tegutseme kooskõlas kõigi asjakohaste juriidiliste ja regulatoorsete nõuetega.

Aitamaks meil paremini mõista, kes on meie äripartnerid, palume kõigil uutel ja olemasolevatel partneritel esitada täiendavat teavet, mille abil saame nende ettevõtet lähemalt tundma õppida. Selleks tuleb täita partnerite küsimustik. Palume, et esitaksid meile vajaliku teabe niipea kui võimalik, et saaksime treeningu ja maksete seadistamise lõpule viia. Rohkem teavet leiad meie KKK rubriigist.

Kui sul on muid küsimusi, võta palun abi saamiseks julgesti ühendust oma kontohalduri või KAYAKi esindajaga.

Allpool on küsimustikus esinevate terminite seletused. Pane tähele, et sõltuvalt su äri geograafilisest asukohast ei pruugita sinult osa neist andmetest küsida. Kui sul on sellega seoses küsimusi või muresid, siis võta palun oma kontohalduriga ühendust.

Alternatiivne nimi

Mõned ettevõtted tegutsevad nime all, mis erineb juriidilise isiku registreeritud, ametlikust nimest. See võib olla DBA ("doing business as" ehk "nime all ... tegutsev") nimi, kaubanduslik nimi või ärinimi.

Majandusüksus

Üksus, mis on moodustatud ja hallatud vastavalt äriseadustele, mis teostab äritegevust, heategevust või muid lubatud tegevusi. Äriüksused (nt korporatsioonid, partnerlused, ühistud ja MTÜd) luuakse tavaliselt selleks, et müüa toodet või teenust.

Valitsusametnikud/valitsusorganid

Siia hulka kuuluvad näiteks riigipea, valimiste teel valitsusse pääsenud inimesed või valitsusasutuste ja seadusandlike organite kõrgema taseme töötajad ning ka valitsuste loodud osakonnad, esindused või seadusandlikud organid. Siia hulka kuuluvad ka ametnikud, töötajad või muud indiviidid, kes esindavad ametlikult valitsusorganeid või -asutusi, sh riigile kuuluvaid või riigi kontrolli all olevaid ettevõtteid.

Valitsusele kuuluv

Üksus kuulub täielikult (üle 50%) valitsusorganile või võimuesindajale või on selle kontrolli all.

Indiviid

Füüsiline isik (nt keegi, kellele kuulub juriidiline isik), kes on individuaalne inimene ning kes pole loodud ja keda ei hallata korporatiivsete seaduste põhjal.

Ettevõtte registreeritud nimi/aadress

Majutusasutuse ametlik nimi/aadress, mida kasutatakse ametlikes registreerimisdokumentides.

Osanik

Kui äri kuulub mitmele inimesele või ettevõttele, on meil vaja selle ettevõtte või indiviidi ametlikku nime, kelle osalus on üle 20%.

Äri lõppomanik

Seaduslikuks lõppomanikuks on füüsiline isik, kellele majandusüksus kuulub. Kui majandusüksus kuulub füüsilisele isikule seaduslikult, on ta selle seaduslik lõppomanik. Kui äri kuulub ettevõttele, on lõplikuks omanikuks see ettevõte.